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  • 组织图&人员编制 

     

     

    工作执掌 

     

     1) 年度稽核计划之拟定及执行与定期出具稽核报告
     2) 内部控制制度自行检查作业之推动及覆核
     3) 定期追踪稽核发现及各项改善行动
     4) 定期向审计委员报告稽核业务及列席董事会报告
     5) 其他不定期之专案稽核事项

     

    作业

     

    协助董事会及经理人确保内部控制制度得以持续有效实施,以达成内部控制制度之三大目标:

     营运之效果及效率

     财务报导之可靠性

     相关法令之遵循

     

    流程图

     

     

    内部控制自行评估检查

     

    推动内部控制制行评估, 以落实公司自我监督的机制、及时因应环境的改变,调整内部控制制度之设计与执行,并提升各营运单位的作业质量及效率,藉以协助确保公司经营目标被顺利达成、相关法令被有效遵循、公司资产被妥善管理、提升管理信息的实时性与可靠性。

     

    流程图