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  • 审计委员会运作情形

    2018年度审计委员会开会 7次,独立董事出列席情形如下:

    职 称

    姓 名

    实际出(列)席次数

    委托出席

    次数

    实际出(列)席率(%)

    备 注

    独立董事

    林谷同

    6

    1

    86%

    独立董事

    张宝光

    7

    0

    100%

    独立董事

    梁金羡

    7

    0

    100%

    其他应记载事项:

    1.审计委员会之运作如有下列情形之一者,应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理:

    (1)证券交易法第 14 条之 5所列

    董事会日期

    议案内容

    审计委员会决议结果

    以及公司对审计委员会

    意见之处理

    2018年1月19日

    第四届第十二次

    通过内部控制声明书

    所有审计委员核准通过

    2018年3月12日

    第四届第十三次

    通过2017年度本公司及其子公司营业报告书及合并财务报告

    所有审计委员核准通过

    2018年8月9日

    第四届第十七次

    通过2018年第二季本公司及其子公司合并财务报告

    所有审计委员核准通过

    2018年11月1日

    第四届第十八次

    通过修改本公司内部控制制度

    所有审计委员核准通过

    通过修改本公司「衍生性商品事务处理程序」

    所有审计委员核准通过

    (2)除前开事项外,其他未经审计委员会通过,而经全体董事三分之二以上同意之议决事项:无。

    2.独立董事对利害关系议案回避之执行情形,应叙明独立董事姓名、议案内容、利益回避原因以及参与表决情形:无。

    3.独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形:本公司内部稽核主管于每次审计委员会开会当天均与独立董事进行面对面沟通,并定期报告稽核计划与执行结果;会计师则依每次会议议程内容需要列席审计委员会。除前述外,平时稽核主管及会计师亦可直接与独立董事联系,沟通情形良好。